Guide / 仮想通貨詐欺証拠

仮想通貨詐欺の証拠整理で最初に確認すること

出金拒否、追加請求、SNS投資勧誘などで不安がある場合に、警察・弁護士・調査会社へ相談する前に残しておきたい情報を整理します。

このページの要点

仮想通貨詐欺の疑いがある場合、最初に行うべきことは感情的に相手へ詰め寄ることではなく、手元の記録を消さずに整理することです。送金先アドレス、トランザクションID、入出金履歴、相手とのLINE・SNS・メール、利用したサイトURLを分けて保存しておくと、後の相談で状況を説明しやすくなります。

送金日時、送金通貨、数量、送金先アドレス、トランザクションID、利用した取引所やウォレット名を保存します。スクリーンショットだけでなく、可能であればテキストでも控えておくと、後から検索や照合がしやすくなります。

相手の表示名、LINE ID、SNSアカウント、メールアドレス、電話番号、勧誘文、出金拒否や追加費用請求のメッセージを保存します。相手がアカウントを消す可能性もあるため、画面全体が分かる形で残しておくことが重要です。

「いつ知り合ったか」「どのサイトへ誘導されたか」「いくら送金したか」「いつ出金できなくなったか」「追加請求があったか」を時系列でまとめます。調査会社に相談する場合も、警察や弁護士に相談する場合も、この時系列があると確認が進めやすくなります。

スクリーンショットだけでも相談できますか。

相談自体は可能ですが、送金先アドレスやトランザクションIDなど、文字列で確認できる情報もあると説明しやすくなります。

相手に返金を求める前に証拠を残すべきですか。

はい。相手に連絡した後にアカウントやサイトが消える可能性があるため、先に記録を保存しておく方が安全です。

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