仮想通貨サービスの運営会社・所在地を確認する手順
サイトに会社名が書かれていることと、その会社がサービスを運営していることは同じではありません。表示情報、公式資料、登録情報、実際の連絡経路を分けて記録してください。
結論：断定より先に確認材料を分ける
仮想通貨サービスの運営会社、所在地、問い合わせ先、登録名義を別々に照合し、相談前に確認できた事実を整理する手順です。 本ページは詐欺と断定するためではなく、公開情報・外部評価・ライセンス表示・相談前に残すべき情報を確認するための入口です。
今の状況別に、最初に確認すること
- まだ送金前金融庁登録、運営会社、所在地、ライセンス名義、勧誘者の説明が一致するかを確認します。
- 送金済み送金日時、送金先アドレス、TXID、入出金履歴、相手の連絡先を保存します。
- 追加請求あり税金・保証金・認証費などの請求画面を保存し、追加送金前に状況を整理します。
確認する3つの手順
- サイト上の運営者表示をそのまま保存する
会社名、所在地、代表者、問い合わせ先、利用規約、特商法表示などを、確認した日時とURL付きで保存します。画面に表示されているだけで実在や運営関係を断定しません。 - 登録情報は会社名・所在地・番号を組み合わせる
金融庁や関係機関の公開情報を確認するときは、名称だけでなく登録番号、所在地、連絡先、登録対象の事業内容を照合します。似た名称の別法人と混同しないようにします。 - 案内された連絡先と公式窓口を分けて記録する
SNS、メール、LINE、電話などで案内された連絡先は、公式サイトから辿った窓口と別欄に保存します。ドメイン、送信元、案内時刻、返信内容を一緒に残してください。 - 送金や追加請求の記録を運営確認と混ぜない
送金先、TXID、出金申請、税金・保証金・認証費などの請求は、運営会社の確認結果とは別の時系列にします。情報が揃う前に追加送金を急がず、相談時にまとめて提示できる状態にします。
公的な確認先
金融庁：暗号資産・電子決済手段関係
暗号資産交換業者の登録制度や注意情報を確認できます。
金融庁：暗号資産交換業者登録一覧
登録名義、所在地などの照合に使う公式一覧です。
警視庁：インターネット利用詐欺
相談前に取引画面ややり取りを保存する際の参考情報です。
証拠整理・追跡調査の相談先
クロノス探偵事務所
送金先アドレス、取引ID、出金拒否や追加請求の記録をもとに、暗号資産・仮想通貨詐欺の証拠整理や追跡調査を相談できます。
返金保証や返金交渉ではなく、相談前に必要な記録や調査資料を整理するための確認先です。
手元の記録で相談できるか確認する クロノス探偵事務所について詳しく見る該当する注意喚起データ
名称・ライセンス表示・接触経路・外部評価などに、このテーマと関連する確認材料がある案件を表示しています。
CIONNFTは詐欺の疑い？
CIONNFTは、NFT・暗号資産取引を案内するサイトです。公開ページ上では、運営会社として示される名称とライセンス表示に記載された法人名が一致せず、所在地や登録情報も確認しにくい状態です。これらは注意喚起の確認材料であり、詐欺と断定するものではありません。利用前に運営主体と登録情報の一致を確認してください。
lobusoni.comは詐欺の疑い？
lobusoni.comは、暗号資産・投資サービスを案内するサイトとして扱われています。公開情報では運営会社・所在地・ライセンスの確認が難しく、主要ページや問い合わせへの導線もログイン等に限定されるとされています。これらは注意喚起の確認材料ですが、詐欺と断定するものではありません。利用前に登録情報や運営実態を確認してください。
BitTap-VC Round（bitmaow.com）は詐欺の疑い？
BitTap-VC Round（bitmaow.com）は、暗号資産関連サービスとして案内されている一方、運営会社・所在地・ライセンスなどの確認材料が限られています。公式ページの確認も安定しないため、現時点では注意喚起の確認材料をもとに下書きで管理します。詐欺と断定するものではありません。
Ronevakiは詐欺の疑い？
Ronevakiは、公式サイト上でグローバルなプラットフォームとして案内されています。公開情報では暗号資産関連サービスとしての注意喚起がある一方、運営会社・所在地・ライセンスなどの確認材料が限られます。事業内容の確認が十分でないため下書きで管理し、詐欺と断定するものではありません。
SCX（scx-ex.com）は詐欺の疑い？
SCX（scx-ex.com）は、デジタル資産取引・保管サービスをうたうサイトとして扱われています。ライセンス取得の説明がある一方、規制当局・ライセンス番号・登録法人などの確認材料が不足しています。名称が略称で正規サービスとの混同にも注意が必要なため、下書きで管理します。詐欺と断定するものではありません。
Safe.IO（safeiofin.com）は詐欺の疑い？
Safe.IO（safeiofin.com）は、暗号資産取引サービスとして案内されている一方、運営会社・所在地・ライセンスなどの確認材料が限られています。名称が既存の正規サービスを想起させるため、別サービスとの混同を避ける必要があります。現時点では下書きで管理し、詐欺と断定するものではありません。
KOSA（kosa-tech.com）は詐欺の疑い？
KOSA（kosa-tech.com）は、USDT建てのNFT表示などを含む暗号資産関連サイトとして確認できます。公開情報では運営会社・所在地・ライセンスなどの確認材料が限られ、名称も略称で事業者の特定が容易ではありません。判断材料を補う必要があるため下書きで管理し、詐欺と断定するものではありません。
Soft Celvexは詐欺の疑い？
Soft Celvexは、仮想通貨・投資取引所として案内されている一方で、運営会社・所在地・ライセンス情報などの確認材料が限られるため注意が必要です。現時点では公開情報上の注意喚起材料をもとに、断定を避けて下書きとして管理します。
TESLA XCORP MINING POOLは詐欺の疑い？
TESLA XCORP MINING POOLは、仮想通貨や投資プラットフォームとして案内されている一方で、運営会社・所在地・ライセンス情報などの確認材料が限られます。著名ブランドを想起させる名称でもあるため、断定を避け、混同リスクに配慮して下書きとして管理します。
CoinExSmart（coinexsmartasd.com）は詐欺の疑い？
CoinExSmart（coinexsmartasd.com）は仮想通貨関連の注意喚起情報が確認できる一方、運営会社やライセンス情報の確認材料が乏しく、名称も既存ブランドと近いため、現時点では下書きで慎重に管理します。
Optiver（optiverm.com）は詐欺の疑い？
Optiver（optiverm.com）は仮想通貨関連の注意喚起情報が確認できる一方、運営情報とライセンス情報の裏付けが乏しく、既存ブランドとの混同リスクもあるため、現時点では下書きで慎重に扱います。
HIKO SOSIは詐欺の疑い？
HIKO SOSIについて、公開情報では公式サイトの表示不安定、運営会社・所在地・ライセンスの確認困難、出金トラブル文脈の注意喚起が見られるため、現時点では下書きで保留します。
wfsjit.coは詐欺の疑い？
wfsjit.coについて、公開情報では公式サイトの表示不安定、運営会社・所在地・ライセンスの確認困難、出金トラブル文脈の注意喚起が見られるため、現時点では下書きで保留します。
相談前に残したい情報
- 利用したサイトURL、ログイン画面、会社情報、規約ページ
- 送金日時、送金先アドレス、トランザクションID、入出金履歴
- 相手のSNS、LINE、メール、電話番号、追加請求や出金拒否の文面
- 外部評価、金融庁登録、WikiBitなどで確認した画面
運営主体を確認に関するよくある質問
サイトに会社名があれば運営会社として確認できますか。
表示だけでは確認できません。サイト上の表記、登録名義、所在地、公式窓口、案内された連絡先を分けて照合してください。
金融庁の登録名とサービス名が同じなら安全ですか。
登録名が一致しても、案内URLや連絡相手が同じとは限りません。登録対象の事業内容と実際の窓口まで別に確認します。
所在地が海外の場合はどう記録しますか。
表示された所在地、登録情報の所在地、案内された連絡先をそれぞれ保存し、一致しているか未確認かを明記します。所在地だけで安全性を判断しません。
相談前に何をまとめればよいですか。
運営表示、案内URL、やり取り、送金日時・送金先・TXID、出金画面、追加請求を時系列で分けてまとめます。