金融庁登録を確認しづらい仮想通貨関連サービス
金融庁登録が確認できないことだけで直ちに断定はできません。ただし、運営会社や所在地、ライセンス名義が不明瞭な場合は注意材料になります。
結論：断定より先に確認材料を分ける
金融庁登録、運営会社、所在地、ライセンス名義などを確認しづらい仮想通貨関連サービスの注意喚起データを整理しています。 本ページは詐欺と断定するためではなく、公開情報・外部評価・ライセンス表示・相談前に残すべき情報を確認するための入口です。
今の状況別に、最初に確認すること
- まだ送金前金融庁登録、運営会社、所在地、ライセンス名義、勧誘者の説明が一致するかを確認します。
- 送金済み送金日時、送金先アドレス、TXID、入出金履歴、相手の連絡先を保存します。
- 追加請求あり税金・保証金・認証費などの請求画面を保存し、追加送金前に状況を整理します。
REGISTRATION CHECK ROUTE
登録情報だけで止めず、名称・URL・出金条件へ進む
登録の確認は、案内されたサービス名をそのまま信頼するための手順ではありません。名称・法人名・表示URLを照合し、入金後に出金条件や追加送金の案内が変わっていないかを別の記録として残してください。
登録・運営情報を確認する3つの手順
- 国内登録の確認
日本の利用者向けに暗号資産交換サービスを提供すると案内している場合は、金融庁・財務局の登録情報や金融事業者検索で名称・所在地・連絡先を照合します。名称だけで見つからない場合は、運営会社名やドメインも確認します。 - 海外ライセンスと運営会社の一致
海外ライセンスが掲載されている場合は、ライセンス名義、登録番号、運営会社、サイトの運営主体が一致するかを確認します。掲載だけで判断せず、当該当局の登録情報で照合できるかを分けて見ます。 - 所在地・連絡先・規約の確認
所在地、法人名、問い合わせ先、利用規約、出金条件が確認しづらい場合は、画面やURLを保存します。SNSやLINEから誘導された場合は、相手の表示名、案内されたURL、送金先もあわせて残します。
公的な確認先
金融庁：無登録業者との取引は要注意
無登録業者との取引に関する注意点と、確認のための案内を確認できます。
金融庁：無登録で暗号資産交換業を行う者について
暗号資産交換業の無登録営業に関する公表資料です。
金融庁：金融サービス利用者相談室の案内
登録情報だけでは整理できない金融サービスの相談先と確認材料を確認できます。
証拠整理・追跡調査の相談先
クロノス探偵事務所
送金先アドレス、取引ID、出金拒否や追加請求の記録をもとに、暗号資産・仮想通貨詐欺の証拠整理や追跡調査を相談できます。
返金保証や返金交渉ではなく、相談前に必要な記録や調査資料を整理するための確認先です。
手元の記録で相談できるか確認する クロノス探偵事務所について詳しく見る該当する注意喚起データ
名称・ライセンス表示・接触経路・外部評価などに、このテーマと関連する確認材料がある案件を表示しています。
Real Baseは詐欺の疑い？
Real Baseについて、外部公開情報では仮想通貨関連サイトとして注意喚起が行われており、ライセンス表記や運営者情報の確認が難しい状態です。現時点で断定はできませんが、入金前に運営情報や規制状況を慎重に確認したい案件です。
Kaizavonは詐欺の疑い？
Kaizavonについて、外部公開情報では仮想通貨関連サイトとして注意喚起が行われており、運営情報の不透明さや他サイトとの類似表示が確認材料として挙げられています。現時点で断定はできませんが、利用前に十分な確認が必要な案件です。
FALCON EXは詐欺の疑い？
FALCON EXについて、外部公開情報では仮想通貨関連サイトとして注意喚起が行われており、サイト構成の不自然さや運営情報の確認困難さが確認材料として挙げられています。現時点で断定はできませんが、利用前に慎重な確認が必要な案件です。
BiFanは詐欺の疑い？
BiFanについて、外部公開情報では仮想通貨関連サイトとして注意喚起が行われており、約款や会社情報の不透明さ、ライセンス情報の信頼性に関する懸念が確認材料として挙げられています。現時点で断定はできませんが、利用前に慎重な確認が必要な案件です。
Wisdompoint Capitalは詐欺の疑い？
Wisdompoint Capitalについて、仮想通貨詐欺の疑いや注意喚起につながる公開情報・外部評価上の確認材料を整理しています。
Prosperity Assurance Incは詐欺の疑い？
Prosperity Assurance Incについて、仮想通貨詐欺の疑いや注意喚起につながる公開情報・外部評価上の確認材料を整理しています。
Forex Exchangeは詐欺の疑い？
Forex Exchangeについて、仮想通貨詐欺の疑いや注意喚起につながる公開情報・外部評価上の確認材料を整理しています。
Bridge Marketsは詐欺の疑い？
Bridge Marketsについて、仮想通貨詐欺の疑いや注意喚起につながる公開情報・外部評価上の確認材料を整理しています。
NEXUS DIGITAL Assetsは詐欺の疑い？
NEXUS DIGITAL Assetsについて、仮想通貨詐欺の疑いや注意喚起につながる公開情報・外部評価上の確認材料を整理しています。
stocks.chisen-pro.comは詐欺の疑い？
stocks.chisen-pro.comについて、仮想通貨詐欺の疑いや注意喚起につながる公開情報・外部評価上の確認材料を整理しています。
ALL CASH BROKERは詐欺の疑い？
ALL CASH BROKERについて、仮想通貨詐欺の疑いや注意喚起につながる公開情報・外部評価上の確認材料を整理しています。
Zeqyron Exchangeは詐欺の疑い？
Zeqyron Exchangeについて、仮想通貨詐欺の疑いや注意喚起につながる公開情報・外部評価上の確認材料を整理しています。
Ddsfjhghdhgsdyfは詐欺の疑い？
Ddsfjhghdhgsdyfについて、仮想通貨詐欺の疑いや注意喚起につながる公開情報・外部評価上の確認材料を整理しています。
仮想通貨バンク（Virtual Currency Bank）は詐欺の疑い？
仮想通貨バンク（Virtual Currency Bank）について、仮想通貨詐欺の疑いや注意喚起につながる公開情報・外部評価上の確認材料を整理しています。
ArtisanAM Asset Managementは詐欺の疑い？
ArtisanAM Asset Managementについて、仮想通貨詐欺の疑いや注意喚起につながる公開情報・外部評価上の確認材料を整理しています。
dabao.wvie.liveは詐欺の疑い？
dabao.wvie.liveについて、仮想通貨詐欺の疑いや注意喚起につながる公開情報・外部評価上の確認材料を整理しています。
bitgettradex.netは詐欺の疑い？
bitgettradex.netについて、仮想通貨詐欺の疑いや注意喚起につながる公開情報・外部評価上の確認材料を整理しています。
Bonus Point CRMは詐欺の疑い？
Bonus Point CRMについて、仮想通貨詐欺の疑いや注意喚起につながる公開情報・外部評価上の確認材料を整理しています。
TRUST Exchange Capitalは詐欺の疑い？
TRUST Exchange Capitalについて、仮想通貨詐欺の疑いや注意喚起につながる公開情報・外部評価上の確認材料を整理しています。
相談前に残したい情報
- 利用したサイトURL、ログイン画面、会社情報、規約ページ
- 送金日時、送金先アドレス、トランザクションID、入出金履歴
- 相手のSNS、LINE、メール、電話番号、追加請求や出金拒否の文面
- 外部評価、金融庁登録、WikiBitなどで確認した画面
金融庁登録確認に関するよくある質問
登録確認と出金できない状況は、どう分けて記録しますか。
登録確認は名称・法人名・表示URL、出金状況は残高画面・条件変更・追加送金案内・問い合わせ履歴として分けます。混ぜずに残すと、相談時に経緯を説明しやすくなります。
海外ライセンスの表示があれば確認を終えてよいですか。
表示だけで判断せず、発行元、名義、登録番号、運営会社、表示元URLを分けて確認します。国内向けの案内と整合しているかも確認材料になります。