仮想通貨の送金先アドレス・TXIDを確認する時に保存したい記録
送金先アドレスやTXIDは、送金済みかどうかを決めつけるためのものではありません。取引履歴、ブロックチェーン上の表示、出金画面、相手との案内を別々に保存し、追加送金の前に確認材料を整理してください。
結論：断定より先に確認材料を分ける
仮想通貨を送金した後に、送金先アドレス、トランザクションID（TXID）、日時、通貨、金額、案内URLを混ぜずに保存して確認するための注意喚起データです。 本ページは詐欺と断定するためではなく、公開情報・外部評価・ライセンス表示・相談前に残すべき情報を確認するための入口です。
今の状況別に、最初に確認すること
- まだ送金前金融庁登録、運営会社、所在地、ライセンス名義、勧誘者の説明が一致するかを確認します。
- 送金済み送金日時、送金先アドレス、TXID、入出金履歴、相手の連絡先を保存します。
- 追加請求あり税金・保証金・認証費などの請求画面を保存し、追加送金前に状況を整理します。
TRANSACTION RECORD ROUTE
送金記録を保存してから、出金状況と案内内容を分けて確認する
TXIDや送金先アドレスだけでは、相手や資産状況を断定できません。出金履歴、ネットワーク表示、追加請求、案内されたURLを分けて残し、必要な確認先へ進んでください。
確認する3つの手順
- 送金先アドレスとTXIDを同じ画面で保存する
送金先アドレス、TXID、送金日時、通貨、数量、ネットワーク名を、画面のURLと表示時刻が分かる状態で保存します。コピーした文字列だけでなく、送金履歴の画面も残します。 - 送金済み・確認済み・受取未反映を分ける
取引所やウォレットの出金履歴に表示される状態、ブロックチェーン上の確認状況、受取側の残高反映は同じではありません。どの画面のどの表示かを分けて記録します。 - 追加送金の案内は記録と切り分ける
税金、保証金、凍結解除、認証費用などの案内が届いた場合は、請求文面、送金先、案内URL、取引履歴を保存します。送金記録があることだけで個別請求の根拠を判断しません。
公的な確認先
JVCEA：暗号資産に関する詐欺に遭わないために
送金履歴、URL、やり取り、偽アプリ画面など、被害が疑われる際に保存したい情報を確認できます。
CGTF：アドレスとトランザクション
暗号資産のアドレスとトランザクションを確認する際の基礎情報を確認できます。
証拠整理・追跡調査の相談先
クロノス探偵事務所
送金先アドレス、取引ID、出金拒否や追加請求の記録をもとに、暗号資産・仮想通貨詐欺の証拠整理や追跡調査を相談できます。
返金保証や返金交渉ではなく、相談前に必要な記録や調査資料を整理するための確認先です。
手元の記録で相談できるか確認する クロノス探偵事務所について詳しく見る該当する注意喚起データ
名称・ライセンス表示・接触経路・外部評価などに、このテーマと関連する確認材料がある案件を表示しています。
該当する公開案件はまだありません。
相談前に残したい情報
- 利用したサイトURL、ログイン画面、会社情報、規約ページ
- 送金日時、送金先アドレス、トランザクションID、入出金履歴
- 相手のSNS、LINE、メール、電話番号、追加請求や出金拒否の文面
- 外部評価、金融庁登録、WikiBitなどで確認した画面
送金先・TXID確認に関するよくある質問
TXIDがあれば送金先の相手を特定できますか。
TXIDやアドレスで確認できる範囲と、実際の運営者や受取人の特定は分けて考えます。表示内容、利用した取引所、送金時の案内、相手とのやり取りをまとめて保存してください。
TXIDが表示されない時は何を残しますか。
出金申請の日時、通貨と数量、送金先として表示された文字列、エラー画面、出金履歴、サポートとのやり取り、案内URLを保存します。
送金先アドレスを公開してよいですか。
個別の相談や通報では必要になる場合がありますが、第三者への共有範囲や個人情報の扱いは確認してください。公開ページでは、固有の送金先を断定材料として掲載しません。