仮想通貨の出金時に追加請求された場合の確認項目
出金できない理由として費用や認証を求められたときは、請求の存在と正当性を同じものとして扱わないでください。追加送金の前に記録を固定し、相談に必要な材料を揃えます。
結論：断定より先に確認材料を分ける
出金時の税金、保証金、認証費用などの追加請求について、請求内容、送金先、公式案内、既存記録を分けて確認する手順です。 本ページは詐欺と断定するためではなく、公開情報・外部評価・ライセンス表示・相談前に残すべき情報を確認するための入口です。
今の状況別に、最初に確認すること
- まだ送金前金融庁登録、運営会社、所在地、ライセンス名義、勧誘者の説明が一致するかを確認します。
- 送金済み送金日時、送金先アドレス、TXID、入出金履歴、相手の連絡先を保存します。
- 追加請求あり税金・保証金・認証費などの請求画面を保存し、追加送金前に状況を整理します。
確認する3つの手順
- 出金申請と請求メッセージを別々に保存する
出金申請の日時、通貨、数量、画面状態と、税金・保証金・解除費用などの請求文面を別の記録にします。スクリーンショットだけでなくURLや表示日時も残します。 - 請求先・名義・送金先を照合する
請求された金額、支払期限、受取名義、口座や暗号資産アドレス、案内URLを控えます。サービスの表示名と送金先の名義が一致するか、未確認かを区別します。 - 公式の料金・出金案内と比較する
公式サイトや利用規約にある料金・出金条件と、届いた案内を別タブ・別資料で比較します。公式ページに書かれていないことを、書かれているものとして補いません。 - 追加送金前に相談資料を時系列化する
既に送った金額、出金申請、請求、相手の連絡、送金先、TXIDを時系列に並べます。判断を急がず、金融庁や警察など状況に合う窓口へ相談できる形にします。
公的な確認先
金融庁：暗号資産関係の注意情報
暗号資産取引や無登録業者に関する公式情報です。
消費者庁：暗号資産に関する注意喚起
暗号資産トラブルの確認材料を参照できます。
警視庁：インターネット利用詐欺
取引画面ややり取りを保存する際の参考情報です。
証拠整理・追跡調査の相談先
クロノス探偵事務所
送金先アドレス、取引ID、出金拒否や追加請求の記録をもとに、暗号資産・仮想通貨詐欺の証拠整理や追跡調査を相談できます。
返金保証や返金交渉ではなく、相談前に必要な記録や調査資料を整理するための確認先です。
手元の記録で相談できるか確認する クロノス探偵事務所について詳しく見る該当する注意喚起データ
名称・ライセンス表示・接触経路・外部評価などに、このテーマと関連する確認材料がある案件を表示しています。
DIGIFINEXは詐欺の疑い？
DIGIFINEXについて、WikiBit上で確認できるライセンス表示、リスク注意喚起、ユーザーレビュー等を確認材料として整理する候補です。
相談前に残したい情報
- 利用したサイトURL、ログイン画面、会社情報、規約ページ
- 送金日時、送金先アドレス、トランザクションID、入出金履歴
- 相手のSNS、LINE、メール、電話番号、追加請求や出金拒否の文面
- 外部評価、金融庁登録、WikiBitなどで確認した画面
追加請求を確認に関するよくある質問
税金や保証金を払えば出金できると言われたらどうしますか。
請求画面、案内URL、送金先、相手とのやり取り、既存の出金記録を保存し、請求の正当性を確認する前に追加送金を急がないでください。
少額なら払って様子を見てもよいですか。
少額でも送金先や請求の記録が残ります。金額だけで判断せず、公式案内と相手の連絡経路を分けて確認します。
出金遅延と追加請求は同じ記録にしてよいですか。
同じ時系列の中で参照できるようにしつつ、出金申請と請求内容は別項目で保存してください。
既に追加送金した場合に必要な資料は何ですか。
送金日時・金額・送金先・TXID、請求文面、出金画面、案内URL、相手のアカウントや連絡先を保存します。