仮想通貨の送金先アドレスとTXIDを照合する手順
送金完了の表示だけでは、宛先、ネットワーク、受取側、出金先の確認にはなりません。取引所やウォレットに表示された原記録を、変更せず保存してください。
結論：断定より先に確認材料を分ける
仮想通貨の送金先アドレス、ネットワーク、TXID、取引所履歴を照合し、送金後の相談資料を整理する手順です。 本ページは詐欺と断定するためではなく、公開情報・外部評価・ライセンス表示・相談前に残すべき情報を確認するための入口です。
今の状況別に、最初に確認すること
- まだ送金前金融庁登録、運営会社、所在地、ライセンス名義、勧誘者の説明が一致するかを確認します。
- 送金済み送金日時、送金先アドレス、TXID、入出金履歴、相手の連絡先を保存します。
- 追加請求あり税金・保証金・認証費などの請求画面を保存し、追加送金前に状況を整理します。
確認する3つの手順
- 送金画面からTXIDと日時を保存する
送金元サービスの履歴からTXID、日時、通貨、数量、手数料、状態を保存します。表示を手入力で置き換えず、原画面や公式履歴へのURLも残します。 - アドレスとネットワークを一文字ずつ照合する
送金先アドレス、ネットワークやチェーン、メモ・タグの有無を確認します。似た文字列や別ネットワークを同じ送金先として扱わず、照合結果を未確認と分けます。 - ブロックチェーン表示とサービス内履歴を分ける
ブロックエクスプローラーの表示は、サービス内の受付・出金・受取処理と別の情報です。両方のURL、取得日時、表示状態を保存します。 - 出金未反映や追加請求の記録をつなげる
送金後の出金画面、受取側の説明、追加請求、問い合わせ返信をTXIDや日時に紐づけます。TXIDがあることだけで返金や受取を断定しません。
公的な確認先
Binance：TxIDの確認に関する案内
取引IDやブロックチェーン上の状態を確認する公式FAQです。
警視庁：インターネット利用詐欺
振込記録ややり取りを保存する際の参考情報です。
金融庁：暗号資産・電子決済手段関係
暗号資産に関する制度・注意情報です。
証拠整理・追跡調査の相談先
クロノス探偵事務所
送金先アドレス、取引ID、出金拒否や追加請求の記録をもとに、暗号資産・仮想通貨詐欺の証拠整理や追跡調査を相談できます。
返金保証や返金交渉ではなく、相談前に必要な記録や調査資料を整理するための確認先です。
手元の記録で相談できるか確認する クロノス探偵事務所について詳しく見る該当する注意喚起データ
名称・ライセンス表示・接触経路・外部評価などに、このテーマと関連する確認材料がある案件を表示しています。
該当する公開案件はまだありません。
相談前に残したい情報
- 利用したサイトURL、ログイン画面、会社情報、規約ページ
- 送金日時、送金先アドレス、トランザクションID、入出金履歴
- 相手のSNS、LINE、メール、電話番号、追加請求や出金拒否の文面
- 外部評価、金融庁登録、WikiBitなどで確認した画面
送金先を照合に関するよくある質問
TXIDがあれば送金先は正しいといえますか。
TXIDは取引を追跡する材料ですが、宛先、ネットワーク、受取側の処理まで自動的に確認するものではありません。各情報を分けて照合します。
送金先アドレスを相談文にそのまま書いてよいですか。
相談先の指定に従い、原記録を改変せず提示します。公開ページや第三者へ不用意に個人情報や認証情報を掲載しないでください。
ブロックチェーン上で成功なら受け取られていますか。
チェーン上の処理状態と、サービス側の入金・出金処理は別です。サービス履歴、受取側の案内、日時を合わせて確認します。
TXIDが見つからない場合はどうしますか。
取引所やウォレットの履歴、メール通知、送金申請画面、サポート返信を保存し、TXIDが未発行・表示されない状態自体も記録します。