Guide / SNS LINE 暗号資産 投資 誘導
SNS・LINEで暗号資産投資へ誘導された直後に確認すること
SNSやLINEのDM、投資グループから暗号資産の購入・送金や投資サイトへのログインを案内されたとき、入力や送金の前に確認したい項目を整理します。
このページの要点
SNSやLINEで知り合った相手から暗号資産投資へ案内された場合、最初にすべきことはログイン情報や本人確認書類を入力することではなく、相手のアカウント、案内文、リンク元、案内URLを保存して分けて確認することです。名称だけで実在する事業者と同一視しません。
状況別に、相談先へ伝えることを分ける
- まだ送金していない案内URLと事業者情報を照合し、認証情報や送金先を入力する前に確認します。
- 送金済みまたは出金できない送金記録、TXID、出金画面、追加費用の案内を保存し、送金後の確認順へ進みます。
- 相手と連絡が取れないSNS・LINEのアカウント、最後の連絡、案内URLを削除前に保存します。
結論：ログインや送金の前に、誘導経路と案内URLを保存する
SNSやLINEで知り合った相手から暗号資産投資へ案内された場合、最初にすべきことはログイン情報や本人確認書類を入力することではなく、相手のアカウント、案内文、リンク元、案内URLを保存して分けて確認することです。名称だけで実在する事業者と同一視しません。
SNSからLINEへ移る前後で残す情報
SNSのプロフィールURL、表示名、DM、LINE ID、グループ名、招待リンク、いつ誰から誘導されたかを画面全体で残します。相手がアカウントを削除した場合でも、誘導経路を説明できるようにします。
投資サイトのログインURLを開く前に照合する
案内されたURL、サイト名、運営会社、所在地、問い合わせ先、利用規約、ライセンス表示を分けて見ます。金融庁の登録情報や公式発信元と一致するかを確認し、確認できない状態で認証情報や送金先を入力しないようにします。
送金や出金の話が出た場合は記録の段階を変える
すでに送金した場合は送金先アドレスとトランザクションID、出金時に追加費用を求められた場合は請求画面と相手の連絡を別に保存します。送金前の確認と、送金後の証拠整理を混ぜないことが大切です。
相談先を検討する前に時系列を作る
知り合った日時、誘導されたSNS・LINE、案内URL、ログインや送金の有無、追加費用や連絡断絶の有無を順番にまとめます。警察、弁護士、調査会社は役割が異なるため、資料を整理してから相談先を確認します。
公的な注意喚起も確認する
金融庁：SNSを通じた投資詐欺への注意
SNSからLINE等へ誘導され、投資を勧められる手口と確認時の注意点を確認できます。
警察庁：SNS型投資・ロマンス詐欺
SNSをきっかけにした投資勧誘の注意点と相談先を確認できます。
関連する注意喚起データベースも確認する
具体的な取引所名、投資サイト名、URLに心当たりがある場合は、データベース内で同名または類似名の掲載がないか確認してください。
データベースを確認するよくある質問
SNSで紹介された投資サイトは、名称が実在すれば安全ですか。
名称だけでは判断できません。案内されたURL、運営会社、登録情報、公式発信元を別々に確認してください。
LINEグループから送金を勧められた時、先に残すものは何ですか。
相手のID、グループ名、招待リンク、案内文、送金先、案内URLを、日時が分かる状態で保存します。
ログインや本人確認をしてしまった後は何を確認しますか。
入力した情報、ログイン画面のURL、相手との連絡、送金や出金の案内を時系列で残し、必要に応じて相談先を確認してください。
証拠整理・追跡調査の相談先
クロノス探偵事務所
送金先アドレス、取引ID、出金拒否や追加請求の記録をもとに、暗号資産・仮想通貨詐欺の証拠整理や追跡調査を相談できます。
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