結論：断定より先に確認材料を分ける
SNS、LINE、チャットアプリ、投資グループから暗号資産投資へ誘導された時に、勧誘アカウント、公式アカウント、案内URL、登録表示、送金・請求記録を分けて確認するデータです。 本ページは詐欺と断定するためではなく、公開情報・外部評価・ライセンス表示・相談前に残すべき情報を確認するための入口です。
今の状況別に、最初に確認すること
- まだ送金前金融庁登録、運営会社、所在地、ライセンス名義、勧誘者の説明が一致するかを確認します。
- 送金済み送金日時、送金先アドレス、TXID、入出金履歴、相手の連絡先を保存します。
- 追加請求あり税金・保証金・認証費などの請求画面を保存し、追加送金前に状況を整理します。
SNS INVITATION CHECK
勧誘アカウント、公式発信、案内URLを別々に確認する
SNSのDM、広告、LINEグループで案内された情報は、表示名やプロフィール写真だけでは確認できません。勧誘元アカウント、公式サイトから確認できる発信、案内URL、ログイン画面、運営表記、送金指示を別々に保存し、同一サービスかを照合します。
- 勧誘元を保存アカウントID、投稿URL、広告画面、LINE・Telegramへの移行時刻を残します。
- 公式発信と案内URLを照合公式サイトで確認できるアカウントと、DMで案内されたURL・アプリ・ログイン画面を別々に確認します。
- 送金・請求を分離送金先、TXID、利益表示、出金申請、追加費用の案内を時系列で残します。
BEFORE LOGIN OR TRANSFER
誘導された直後の確認順を先に見る
まだ送金していない場合と、すでに送金・出金申請をした場合では残す材料が異なります。案内URLや相手の連絡先を保存してから、状況に合う確認順へ進みます。
確認する5つの手順
- 最初の接触から移行先までを時系列で残す
広告、DM、マッチングアプリ、LINE、Telegramなど、どこで知り合い、いつ別のアプリやサイトへ移ったかを、プロフィールと日時が分かる形で保存します。
- 勧誘アカウントと公式発信を同一視しない
著名人、投資家、取引所担当者を名乗るアカウントであっても、プロフィール写真や表示名だけでは確認できません。公式サイトや公式アカウントの掲載、投稿URL、案内元のアカウントを分けて控えます。
- 案内URL・ログイン画面・投資アプリを別に照合する
LINEグループなどで案内されたURL、ログイン画面のドメイン、アプリ名、運営会社、登録・ライセンス表示を同じものとして扱わず、名称・URL・運営表記を別々に確認します。
- 送金先と利益・出金表示を保存する
送金先アドレス、トランザクションID、入出金履歴、利益表示、出金申請画面、相手とのやり取りを保存します。少額の利益表示や投稿だけで取引の実態は確認できません。
- 追加費用や連絡不能は別の記録として扱う
税金、保証金、認証費などの請求、送金先変更、連絡不能になった時点を、勧誘時の説明とは別に保存します。追加送金の前に、案内URLと個別請求を分けて整理してください。
公的な確認先
金融庁：SNS・マッチングアプリ等を通じた投資詐欺に注意
SNSやマッチングアプリを入口とする投資詐欺への注意点と、相談先の案内を確認できます。
警察庁：SNS型投資詐欺の確認ポイント
公式発信、登録業者、暗号資産や投資アプリの実在性、振込先の確認ポイントを確認できます。
国民生活センター：暗号資産のもうけ話に注意
SNS等で知り合った相手からの暗号資産投資勧誘と、出金時の追加費用に関する注意点を確認できます。
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該当する注意喚起データ
名称・ライセンス表示・接触経路・外部評価などに、このテーマと関連する確認材料がある案件を表示しています。
暗号資産取引サービスに関する注意喚起
Safe.IO（safeiofin.com）は、暗号資産取引サービスとして案内されている一方、運営会社・所在地・ライセンスなどの確認材料が限られています。名称が既存の正規サービスを想起させるため、別サービスとの混同を避ける必要があります。現時点では下書きで管理し、詐欺と断定するものではありません。
確認できる金融ライセンス・登録情報なし
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仮想通貨取引所に関する注意喚起
CoinExSmart（coinexsmartasd.com）は仮想通貨関連の注意喚起情報が確認できる一方、運営会社やライセンス情報の確認材料が乏しく、名称も既存ブランドと近いため、現時点では下書きで慎重に管理します。
確認できる規制・登録情報なし
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仮想通貨取引所に関する注意喚起
Optiver（optiverm.com）は仮想通貨関連の注意喚起情報が確認できる一方、運営情報とライセンス情報の裏付けが乏しく、既存ブランドとの混同リスクもあるため、現時点では下書きで慎重に扱います。
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詐欺の疑いが強い案件として注意喚起
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公式アカウントを名乗るDMは、どう確認しますか。
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LINEグループで少額の利益が出ている投稿は信頼できますか。
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