SNS・LINE誘導型の仮想通貨詐欺疑いデータ
SNSやLINEで知り合った相手から取引所、投資サイト、ウォレット送金へ誘導された場合は、追加送金の前に相手のアカウント情報、案内URL、送金先、やり取りを保存してください。
結論：断定より先に確認材料を分ける
SNS、LINE、チャットアプリ、投資グループなどから誘導される仮想通貨詐欺疑いの注意喚起データを、接触経路・案内URL・送金時の記録と分けて整理しています。 本ページは詐欺と断定するためではなく、公開情報・外部評価・ライセンス表示・相談前に残すべき情報を確認するための入口です。
今の状況別に、最初に確認すること
- まだ送金前金融庁登録、運営会社、所在地、ライセンス名義、勧誘者の説明が一致するかを確認します。
- 送金済み送金日時、送金先アドレス、TXID、入出金履歴、相手の連絡先を保存します。
- 追加請求あり税金・保証金・認証費などの請求画面を保存し、追加送金前に状況を整理します。
登録・運営情報を確認する3つの手順
- 接触経路と移行先を時系列で残す
SNS、マッチングアプリ、LINE、Telegramなど、どこで知り合い、どのサービスへ移ったかを画面と日時が分かる形で保存します。 - 案内されたURLと運営情報を照合する
相手が案内した取引所・投資サイトのURL、ログイン画面、運営会社、登録・ライセンス表示を分けて確認します。 - 送金前後の画面を残す
送金先アドレス、トランザクションID、入出金履歴、出金時の案内、追加請求のメッセージを保存します。
公的な確認先
金融庁：SNS・マッチングアプリ等を通じた投資詐欺に注意
SNSやマッチングアプリを入口とする投資詐欺への注意点と、相談先の案内を確認できます。
警視庁：暗号資産を悪用した詐欺の事例
SNS接触から偽サイト・送金へ進む事例と、相談時に必要となる情報を確認できます。
証拠整理・追跡調査の相談先
クロノス探偵事務所
送金先アドレス、取引ID、出金拒否や追加請求の記録をもとに、暗号資産・仮想通貨詐欺の証拠整理や追跡調査を相談できます。
返金保証や返金交渉ではなく、相談前に必要な記録や調査資料を整理するための確認先です。
手元の記録で相談できるか確認する クロノス探偵事務所について詳しく見る該当する注意喚起データ
名称・ライセンス表示・接触経路・外部評価などに、このテーマと関連する確認材料がある案件を表示しています。
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相談前に残したい情報
- 利用したサイトURL、ログイン画面、会社情報、規約ページ
- 送金日時、送金先アドレス、トランザクションID、入出金履歴
- 相手のSNS、LINE、メール、電話番号、追加請求や出金拒否の文面
- 外部評価、金融庁登録、WikiBitなどで確認した画面
SNS・LINE誘導に関するよくある質問
SNSで紹介された相手が実在する人物か確認する方法はありますか。
プロフィールや写真だけで判断せず、案内URL、連絡先、投資話の内容、送金先を保存して、運営情報や登録表示と分けて確認してください。
LINEグループで少額の利益が出ている投稿は信頼できますか。
投稿だけで取引の実態は確認できません。表示された利益と、案内されたサービスのURL、運営会社、出金条件を別々に確認してください。
送金してしまった後に残す情報は何ですか。
送金先アドレス、トランザクションID、日時、金額、相手とのやり取り、案内URL、出金や追加請求の画面を保存します。