仮想通貨アカウントが凍結・制限された時の確認順
ログインできない、本人確認が必要、出金を解除する費用が必要など、画面表示と相手からの説明が重なる場合があります。公式通知、アカウント状態、請求、送金記録を別に整理してください。
結論：断定より先に確認材料を分ける
仮想通貨サービスでログイン制限、アカウント凍結、出金停止を表示された時に、公式通知・本人確認・送金記録・追加請求を分けて確認する手順です。 本ページは詐欺と断定するためではなく、公開情報・外部評価・ライセンス表示・相談前に残すべき情報を確認するための入口です。
今の状況別に、最初に確認すること
- まだ送金前金融庁登録、運営会社、所在地、ライセンス名義、勧誘者の説明が一致するかを確認します。
- 送金済み送金日時、送金先アドレス、TXID、入出金履歴、相手の連絡先を保存します。
- 追加請求あり税金・保証金・認証費などの請求画面を保存し、追加送金前に状況を整理します。
確認する3つの手順
- 制限画面・公式通知・ログインURLを保存する
エラー文、通知メール、ログイン画面、アクセスしたURL、表示日時を保存します。検索結果や相手の案内から開いたURLは公式サイトからの導線と分けます。 - 本人確認の要求内容と公式手順を比較する
提出を求められた情報、提出先、期限、問い合わせ先を控え、公式サイトや規約の本人確認案内と比較します。秘密鍵やリカバリーフレーズを求められた場合は別途記録します。 - 解除費用・税金・保証金を別の請求記録にする
請求額、名目、送金先、期限、相手の連絡先を保存します。アカウント制限の表示と、請求が正当かどうかを同じ事実として扱いません。 - 既存の入出金・TXID・問い合わせを相談前に固定する
入金、取引、出金申請、TXID、送金先、問い合わせ履歴を時系列で保存します。復旧を急ぐあまり追加送金や認証情報の送付を重ねないでください。
公的な確認先
金融庁：暗号資産・電子決済手段関係
暗号資産サービスに関する制度・注意情報です。
警視庁：インターネット利用詐欺
画面ややり取りを保存する際の参考情報です。
金融庁：金融サービス利用者相談室
金融サービスの相談窓口を確認できます。
証拠整理・追跡調査の相談先
クロノス探偵事務所
送金先アドレス、取引ID、出金拒否や追加請求の記録をもとに、暗号資産・仮想通貨詐欺の証拠整理や追跡調査を相談できます。
返金保証や返金交渉ではなく、相談前に必要な記録や調査資料を整理するための確認先です。
手元の記録で相談できるか確認する クロノス探偵事務所について詳しく見る該当する注意喚起データ
名称・ライセンス表示・接触経路・外部評価などに、このテーマと関連する確認材料がある案件を表示しています。
相談前に残したい情報
- 利用したサイトURL、ログイン画面、会社情報、規約ページ
- 送金日時、送金先アドレス、トランザクションID、入出金履歴
- 相手のSNS、LINE、メール、電話番号、追加請求や出金拒否の文面
- 外部評価、金融庁登録、WikiBitなどで確認した画面
アカウント制限を確認に関するよくある質問
凍結解除費用を払えばログインできますか。
請求の存在だけでは正当性を確認できません。請求画面、送金先、公式案内、相手の連絡先を保存し、確認前に追加送金を急がないでください。
本人確認書類を送ってもよいですか。
提出先と公式手順を照合し、相談先の案内に従います。秘密鍵やリカバリーフレーズなどの秘密情報は相手へ渡さないでください。
ログインできないので履歴を確認できません。
通知メール、端末内の画面、取引所やウォレットの別履歴、TXID、問い合わせ返信を保存し、確認できない状態自体を記録します。
凍結表示が出たらサービスが詐欺ですか。
表示だけで断定できません。公式通知、規約、運営主体、出金記録、請求、連絡経路を別々に確認します。