仮想通貨トラブルを相談する前の資料整理チェックリスト
相談先へ状況を伝えるときは、結論よりも経緯と原記録が役立ちます。分からない点は推測で埋めず、確認済み・未確認・記録なしを分けて準備してください。
結論：断定より先に確認材料を分ける
仮想通貨の勧誘、送金、出金拒否、追加請求を相談する前に、URL・相手情報・記録・送金資料を整理するチェックリストです。 本ページは詐欺と断定するためではなく、公開情報・外部評価・ライセンス表示・相談前に残すべき情報を確認するための入口です。
今の状況別に、最初に確認すること
- まだ送金前金融庁登録、運営会社、所在地、ライセンス名義、勧誘者の説明が一致するかを確認します。
- 送金済み送金日時、送金先アドレス、TXID、入出金履歴、相手の連絡先を保存します。
- 追加請求あり税金・保証金・認証費などの請求画面を保存し、追加送金前に状況を整理します。
確認する3つの手順
- 最初の接触から時系列を作る
勧誘を受けた日時、案内されたURL、登録・入金・送金・出金申請・追加請求・問い合わせを、分かる範囲で並べます。推測の日付には推測と記載します。 - 相手・サービス・URLを別表にする
相手のアカウントや連絡先、サービス名、運営表示、ログインURL、案内URLを別欄にします。名称が同じでも同一主体と断定せず、照合結果を残します。 - 金額・送金先・TXIDを原記録から転記する
通貨、数量、円換算、日時、手数料、送金先、ネットワーク、TXIDを取引履歴から記録します。原画面や通知を残し、数字を現在値で補いません。 - 相談時に確認したい点を質問へ変換する
登録名義とURLの関係、出金申請の状態、請求の根拠、送金先の確認状況など、未確認事項を質問形式でまとめます。相談先の案内に従い資料を提出します。
公的な確認先
金融庁：金融サービス利用者相談室
金融サービスに関する相談窓口を確認できます。
警視庁：インターネット利用詐欺
相談前に保存する資料の参考情報です。
消費者庁：暗号資産に関する注意喚起
暗号資産トラブルの注意情報を確認できます。
証拠整理・追跡調査の相談先
クロノス探偵事務所
送金先アドレス、取引ID、出金拒否や追加請求の記録をもとに、暗号資産・仮想通貨詐欺の証拠整理や追跡調査を相談できます。
返金保証や返金交渉ではなく、相談前に必要な記録や調査資料を整理するための確認先です。
手元の記録で相談できるか確認する クロノス探偵事務所について詳しく見る該当する注意喚起データ
名称・ライセンス表示・接触経路・外部評価などに、このテーマと関連する確認材料がある案件を表示しています。
該当する公開案件はまだありません。
相談前に残したい情報
- 利用したサイトURL、ログイン画面、会社情報、規約ページ
- 送金日時、送金先アドレス、トランザクションID、入出金履歴
- 相手のSNS、LINE、メール、電話番号、追加請求や出金拒否の文面
- 外部評価、金融庁登録、WikiBitなどで確認した画面
相談前に整理に関するよくある質問
相談前に結論や詐欺かどうかを決める必要がありますか。
結論を決める必要はありません。確認できた事実、未確認、記録がない点を分けて時系列で伝えます。
資料が多すぎる場合は何から整理しますか。
最初の接触、案内URL、送金・出金、追加請求、問い合わせの順に、日時と原記録へのリンクを付けて並べます。
相談先ごとに資料を作り直す必要がありますか。
原記録を保管したうえで、相談先が求める項目に合わせて複製を作ります。原本を編集して一つにまとめないでください。
未確認の情報はどう書けばよいですか。
「未確認」「画面で表示なし」「相手の説明のみ」など、どこまで確認できたかを具体的に書きます。空欄を推測で埋めません。