仮想通貨の振込先が個人名義だった時の確認項目
入金先の名義は、サービス名や紹介者の説明とは別の確認材料です。金融機関名、口座名義、案内者、請求の根拠を保存し、名義だけで結論を出さないでください。
結論：断定より先に確認材料を分ける
仮想通貨投資や取引の入金先として個人名義の口座を案内された時に、請求・運営主体・送金記録を分けて確認する手順です。 本ページは詐欺と断定するためではなく、公開情報・外部評価・ライセンス表示・相談前に残すべき情報を確認するための入口です。
今の状況別に、最初に確認すること
- まだ送金前金融庁登録、運営会社、所在地、ライセンス名義、勧誘者の説明が一致するかを確認します。
- 送金済み送金日時、送金先アドレス、TXID、入出金履歴、相手の連絡先を保存します。
- 追加請求あり税金・保証金・認証費などの請求画面を保存し、追加送金前に状況を整理します。
確認する4つの手順
- 振込先の口座情報と案内画面を保存する
金融機関、支店、口座種別、名義、案内日時、案内URL、請求額を原画面から保存します。口座情報を公開ページへ転載せず、相談用に適切に保管します。 - サービス名・紹介者・口座名義を別欄にする
サービスの表示名、運営会社、紹介者、サポート担当、振込先名義を分けて記録します。名前が一致しない理由を推測で補わず、確認できた範囲を明記します。 - 請求の名目と公式案内を照合する
入金、税金、保証金、認証費、出金解除費などの名目を分け、公式サイト・規約・登録情報の案内と比較します。公式に記載があると推測しません。 - 振込明細・やり取り・出金状況を時系列化する
振込日時、金額、名義、振込明細、出金申請、追加請求、メッセージを時系列にします。既存の原記録を編集せずに保存してください。
公的な確認先
金融庁：暗号資産・電子決済手段関係
暗号資産サービスの制度・注意情報です。
警視庁：インターネット利用詐欺
振込記録ややり取りの保存に関する参考情報です。
消費者庁：暗号資産に関する注意喚起
暗号資産トラブルの注意情報です。
証拠整理・追跡調査の相談先
クロノス探偵事務所
送金先アドレス、取引ID、出金拒否や追加請求の記録をもとに、暗号資産・仮想通貨詐欺の証拠整理や追跡調査を相談できます。
返金保証や返金交渉ではなく、相談前に必要な記録や調査資料を整理するための確認先です。
手元の記録で相談できるか確認する クロノス探偵事務所について詳しく見る該当する注意喚起データ
名称・ライセンス表示・接触経路・外部評価などに、このテーマと関連する確認材料がある案件を表示しています。
該当する公開案件はまだありません。
相談前に残したい情報
- 利用したサイトURL、ログイン画面、会社情報、規約ページ
- 送金日時、送金先アドレス、トランザクションID、入出金履歴
- 相手のSNS、LINE、メール、電話番号、追加請求や出金拒否の文面
- 外部評価、金融庁登録、WikiBitなどで確認した画面
振込先を確認に関するよくある質問
個人名義口座への振込は必ず詐欺ですか。
名義だけで断定できません。サービスの運営主体、案内者、請求根拠、公式案内、送金記録を別々に確認します。
振込前に何を確認しますか。
口座名義、案内者、請求名目、案内URL、運営会社、登録情報を保存し、関係が確認できるまで送金を急がないでください。
振込後に出金できない場合はどうしますか。
振込明細、出金申請、追加請求、相手の連絡先、案内URLを時系列で保存し、追加送金前に相談資料を整理します。
口座情報を第三者に公開してよいですか。
公開ページやSNSへ不用意に転載せず、相談先が指定する方法で原記録を提示してください。