仮想通貨の高利回り・元本保証をうたう勧誘の確認項目
利益率や元本保証の説明だけでサービスの実在性や出金可能性は確認できません。誰が、どの資料を示し、どのURLや送金先へ案内したのかを分けて記録してください。
結論：断定より先に確認材料を分ける
仮想通貨投資で高利回りや元本保証をうたわれたときに、説明・出典・相手情報・送金案内を分けて確認する手順です。 本ページは詐欺と断定するためではなく、公開情報・外部評価・ライセンス表示・相談前に残すべき情報を確認するための入口です。
今の状況別に、最初に確認すること
- まだ送金前金融庁登録、運営会社、所在地、ライセンス名義、勧誘者の説明が一致するかを確認します。
- 送金済み送金日時、送金先アドレス、TXID、入出金履歴、相手の連絡先を保存します。
- 追加請求あり税金・保証金・認証費などの請求画面を保存し、追加送金前に状況を整理します。
確認する3つの手順
- 利回り・利益・保証の説明を原文で保存する
広告、投稿、DM、説明資料、通話後のメッセージを、日時とURLが分かる形で保存します。予測、実績、保証という表現を混同せず、誰の説明かも記録します。 - 運営主体と勧誘者の関係を分ける
サービスの運営会社、紹介者、SNSアカウント、サポート担当者を別の欄にします。肩書きやロゴだけで同じ主体と判断せず、公式サイト・規約・連絡先を照合します。 - 利益の根拠と登録情報を確認する
利益の計算資料や説明がある場合も、その出典、期間、条件を確認します。金融庁の登録情報は名称だけでなく登録名義や事業内容と合わせて見てください。 - 入金先・追加請求・出金条件を別記録にする
入金先、送金日時、出金条件、税金・保証金などの追加請求、相手とのやり取りを利益説明と別の時系列で保存します。説明を根拠に追加送金を急がないでください。
公的な確認先
金融庁：暗号資産・電子決済手段関係
登録制度や暗号資産に関する注意情報を確認できます。
消費者庁：暗号資産に関する注意喚起
暗号資産取引のトラブルに関する注意情報です。
警視庁：暗号資産を利用した詐欺事例
相談時に整理する材料を確認する参考情報です。
証拠整理・追跡調査の相談先
クロノス探偵事務所
送金先アドレス、取引ID、出金拒否や追加請求の記録をもとに、暗号資産・仮想通貨詐欺の証拠整理や追跡調査を相談できます。
返金保証や返金交渉ではなく、相談前に必要な記録や調査資料を整理するための確認先です。
手元の記録で相談できるか確認する クロノス探偵事務所について詳しく見る該当する注意喚起データ
名称・ライセンス表示・接触経路・外部評価などに、このテーマと関連する確認材料がある案件を表示しています。
SUCCEDO MARKETSは詐欺の疑い？
WikiBit上でスコアが低く、ノンライセンスや有効な規制なしの注意表示、出金に関するユーザーレビューが確認できる取引所情報です。
相談前に残したい情報
- 利用したサイトURL、ログイン画面、会社情報、規約ページ
- 送金日時、送金先アドレス、トランザクションID、入出金履歴
- 相手のSNS、LINE、メール、電話番号、追加請求や出金拒否の文面
- 外部評価、金融庁登録、WikiBitなどで確認した画面
利益説明を確認に関するよくある質問
元本保証と書いてあれば安心できますか。
文言だけでは確認できません。説明者、運営主体、根拠資料、登録情報、入金先、出金条件を分けて照合します。
実績画面に利益が表示されていれば本当ですか。
画面表示は一つの資料にすぎません。取得元、日時、取引履歴、出金条件、案内されたURLを別に保存してください。
紹介者が有名なら運営会社も同じですか。
紹介者と運営主体は別の確認対象です。プロフィール、契約・規約、公式窓口、登録名義を分けて確認します。
利益説明の後に追加費用を求められたらどうしますか。
請求文面、請求先、送金先、出金画面を保存し、利益説明と別の記録にします。確認前に追加送金を急がないでください。