仮想通貨の紹介者・代理店と運営会社を分けて確認する手順
紹介者がサービスを案内していても、紹介者が運営会社や公式サポートとは限りません。勧誘者、代理店、運営会社、送金先を分けて整理してください。
結論：断定より先に確認材料を分ける
仮想通貨サービスを紹介した人や代理店と、サービスの運営会社・登録名義・サポート窓口を分けて確認する手順です。 本ページは詐欺と断定するためではなく、公開情報・外部評価・ライセンス表示・相談前に残すべき情報を確認するための入口です。
今の状況別に、最初に確認すること
- まだ送金前金融庁登録、運営会社、所在地、ライセンス名義、勧誘者の説明が一致するかを確認します。
- 送金済み送金日時、送金先アドレス、TXID、入出金履歴、相手の連絡先を保存します。
- 追加請求あり税金・保証金・認証費などの請求画面を保存し、追加送金前に状況を整理します。
確認する3つの手順
- 紹介者のアカウント・肩書き・連絡先を保存する
表示名、ID、プロフィールURL、所属表示、電話番号、メール、LINEなどを、勧誘日時とともに保存します。投稿やプロフィールの変更に備えて原画面を残します。 - 紹介者と運営会社の契約・関係を確認する
紹介者の説明だけでなく、サービスの規約、公式サイト、問い合わせ先、運営会社表示を確認します。関係が公開されていない場合は未確認と明記します。 - 登録名義・サービスURL・送金先を照合する
金融庁などの登録名義、案内されたURL、ログイン画面、送金先名義やアドレスを別の記録にします。名称やロゴの一致だけで同一主体と判断しません。 - 紹介後の出金・追加請求・相談経路を整理する
出金申請、追加費用、相手の返信、サポート窓口、送金記録を紹介者との会話と紐づけます。紹介者へ連絡を続ける前に、必要な証拠を保存します。
公的な確認先
金融庁：暗号資産交換業者登録一覧
登録名義や事業者情報を照合する公式一覧です。
消費者庁：暗号資産に関する注意喚起
暗号資産トラブルの注意情報を確認できます。
警視庁：インターネット利用詐欺
相手とのやり取りや送金記録の保存に関する参考情報です。
証拠整理・追跡調査の相談先
クロノス探偵事務所
送金先アドレス、取引ID、出金拒否や追加請求の記録をもとに、暗号資産・仮想通貨詐欺の証拠整理や追跡調査を相談できます。
返金保証や返金交渉ではなく、相談前に必要な記録や調査資料を整理するための確認先です。
手元の記録で相談できるか確認する クロノス探偵事務所について詳しく見る該当する注意喚起データ
名称・ライセンス表示・接触経路・外部評価などに、このテーマと関連する確認材料がある案件を表示しています。
CIONNFTは詐欺の疑い？
CIONNFTは、NFT・暗号資産取引を案内するサイトです。公開ページ上では、運営会社として示される名称とライセンス表示に記載された法人名が一致せず、所在地や登録情報も確認しにくい状態です。これらは注意喚起の確認材料であり、詐欺と断定するものではありません。利用前に運営主体と登録情報の一致を確認してください。
lobusoni.comは詐欺の疑い？
lobusoni.comは、暗号資産・投資サービスを案内するサイトとして扱われています。公開情報では運営会社・所在地・ライセンスの確認が難しく、主要ページや問い合わせへの導線もログイン等に限定されるとされています。これらは注意喚起の確認材料ですが、詐欺と断定するものではありません。利用前に登録情報や運営実態を確認してください。
BitTap-VC Round（bitmaow.com）は詐欺の疑い？
BitTap-VC Round（bitmaow.com）は、暗号資産関連サービスとして案内されている一方、運営会社・所在地・ライセンスなどの確認材料が限られています。公式ページの確認も安定しないため、現時点では注意喚起の確認材料をもとに下書きで管理します。詐欺と断定するものではありません。
Ronevakiは詐欺の疑い？
Ronevakiは、公式サイト上でグローバルなプラットフォームとして案内されています。公開情報では暗号資産関連サービスとしての注意喚起がある一方、運営会社・所在地・ライセンスなどの確認材料が限られます。事業内容の確認が十分でないため下書きで管理し、詐欺と断定するものではありません。
SCX（scx-ex.com）は詐欺の疑い？
SCX（scx-ex.com）は、デジタル資産取引・保管サービスをうたうサイトとして扱われています。ライセンス取得の説明がある一方、規制当局・ライセンス番号・登録法人などの確認材料が不足しています。名称が略称で正規サービスとの混同にも注意が必要なため、下書きで管理します。詐欺と断定するものではありません。
Safe.IO（safeiofin.com）は詐欺の疑い？
Safe.IO（safeiofin.com）は、暗号資産取引サービスとして案内されている一方、運営会社・所在地・ライセンスなどの確認材料が限られています。名称が既存の正規サービスを想起させるため、別サービスとの混同を避ける必要があります。現時点では下書きで管理し、詐欺と断定するものではありません。
KOSA（kosa-tech.com）は詐欺の疑い？
KOSA（kosa-tech.com）は、USDT建てのNFT表示などを含む暗号資産関連サイトとして確認できます。公開情報では運営会社・所在地・ライセンスなどの確認材料が限られ、名称も略称で事業者の特定が容易ではありません。判断材料を補う必要があるため下書きで管理し、詐欺と断定するものではありません。
Soft Celvexは詐欺の疑い？
Soft Celvexは、仮想通貨・投資取引所として案内されている一方で、運営会社・所在地・ライセンス情報などの確認材料が限られるため注意が必要です。現時点では公開情報上の注意喚起材料をもとに、断定を避けて下書きとして管理します。
TESLA XCORP MINING POOLは詐欺の疑い？
TESLA XCORP MINING POOLは、仮想通貨や投資プラットフォームとして案内されている一方で、運営会社・所在地・ライセンス情報などの確認材料が限られます。著名ブランドを想起させる名称でもあるため、断定を避け、混同リスクに配慮して下書きとして管理します。
CoinExSmart（coinexsmartasd.com）は詐欺の疑い？
CoinExSmart（coinexsmartasd.com）は仮想通貨関連の注意喚起情報が確認できる一方、運営会社やライセンス情報の確認材料が乏しく、名称も既存ブランドと近いため、現時点では下書きで慎重に管理します。
Optiver（optiverm.com）は詐欺の疑い？
Optiver（optiverm.com）は仮想通貨関連の注意喚起情報が確認できる一方、運営情報とライセンス情報の裏付けが乏しく、既存ブランドとの混同リスクもあるため、現時点では下書きで慎重に扱います。
HIKO SOSIは詐欺の疑い？
HIKO SOSIについて、公開情報では公式サイトの表示不安定、運営会社・所在地・ライセンスの確認困難、出金トラブル文脈の注意喚起が見られるため、現時点では下書きで保留します。
wfsjit.coは詐欺の疑い？
wfsjit.coについて、公開情報では公式サイトの表示不安定、運営会社・所在地・ライセンスの確認困難、出金トラブル文脈の注意喚起が見られるため、現時点では下書きで保留します。
相談前に残したい情報
- 利用したサイトURL、ログイン画面、会社情報、規約ページ
- 送金日時、送金先アドレス、トランザクションID、入出金履歴
- 相手のSNS、LINE、メール、電話番号、追加請求や出金拒否の文面
- 外部評価、金融庁登録、WikiBitなどで確認した画面
紹介者を確認に関するよくある質問
紹介者が公式アンバサダーと名乗っていれば公式ですか。
肩書きだけでは確認できません。公式サイト上の掲載、運営会社、登録名義、案内URL、連絡先を分けて照合します。
代理店へ送金するよう言われたらどうしますか。
送金先名義・アドレス、請求文面、公式案内、紹介者とのやり取りを保存し、関係が確認できるまで追加送金を急がないでください。
紹介者と運営会社の違いは何ですか。
紹介者は案内した相手、運営会社はサービスの提供主体として別に確認します。実際の関係が分からない場合は未確認のまま記録します。
紹介者が連絡を絶った場合はどうしますか。
プロフィール、会話、案内URL、送金・出金記録を保存し、連絡が取れなくなった日時も時系列に加えます。