仮想通貨の取引履歴を保存して照合する方法
残高やチャットの説明だけでなく、取引履歴・送金履歴・出金申請を別々に保存すると、いつ何が起きたかを確認しやすくなります。数字を推測で補わず、原記録を残してください。
結論：断定より先に確認材料を分ける
仮想通貨の入金・売買・出金申請・手数料を、サービス画面と送金記録に分けて保存し、相談前に照合する方法です。 本ページは詐欺と断定するためではなく、公開情報・外部評価・ライセンス表示・相談前に残すべき情報を確認するための入口です。
今の状況別に、最初に確認すること
- まだ送金前金融庁登録、運営会社、所在地、ライセンス名義、勧誘者の説明が一致するかを確認します。
- 送金済み送金日時、送金先アドレス、TXID、入出金履歴、相手の連絡先を保存します。
- 追加請求あり税金・保証金・認証費などの請求画面を保存し、追加送金前に状況を整理します。
確認する3つの手順
- サービス画面の履歴を期間ごとに保存する
入金、売買、出金申請、キャンセル、手数料、残高の画面を、期間と表示日時が分かる形で保存します。画面を後から編集せず、原ファイルも保管します。 - 送金履歴と取引履歴の番号を対応づける
TXID、注文ID、出金ID、アドレス、ネットワークなど、画面に表示された識別子を対応づけます。番号がない場合も「表示なし」と記録し、推測で作りません。 - 請求・手数料・出金条件を別表にする
通常手数料、税金、保証金、認証費などの請求を、取引履歴や規約の表示と別に整理します。説明された条件と実際の請求文面を一つにまとめません。 - 相談用の時系列と原記録を分けて準備する
相談用の要約表を作るときも、原画面、CSV、メール、チャット、通知を別に保管します。未確認の金額や相手の説明だけの項目は明記します。
公的な確認先
Binance：TxIDの確認に関する案内
取引IDやブロックチェーン上の状態を確認する公式FAQです。
警視庁：インターネット利用詐欺
振込記録ややり取りを保存する際の参考情報です。
金融庁：金融サービス利用者相談室
金融サービスについて相談する窓口を確認できます。
証拠整理・追跡調査の相談先
クロノス探偵事務所
送金先アドレス、取引ID、出金拒否や追加請求の記録をもとに、暗号資産・仮想通貨詐欺の証拠整理や追跡調査を相談できます。
返金保証や返金交渉ではなく、相談前に必要な記録や調査資料を整理するための確認先です。
手元の記録で相談できるか確認する クロノス探偵事務所について詳しく見る該当する注意喚起データ
名称・ライセンス表示・接触経路・外部評価などに、このテーマと関連する確認材料がある案件を表示しています。
相談前に残したい情報
- 利用したサイトURL、ログイン画面、会社情報、規約ページ
- 送金日時、送金先アドレス、トランザクションID、入出金履歴
- 相手のSNS、LINE、メール、電話番号、追加請求や出金拒否の文面
- 外部評価、金融庁登録、WikiBitなどで確認した画面
取引履歴を保存に関するよくある質問
取引履歴があれば返金できますか。
履歴は状況を確認する材料です。返金や回収を保証するものではないため、他の記録と合わせて相談先へ提示します。
CSVを編集して見やすくしてもよいですか。
相談用の複製は加工しても、原本のCSVや画面を別に保存してください。変更箇所と変更理由も分けて記録します。
注文IDとTXIDが違う場合はどうしますか。
別の識別子として保存し、日時、通貨、数量、アドレスで対応づけます。対応関係が確認できない場合は未確認と記録します。
履歴が消えている場合は何を残しますか。
表示されない状態、取得を試した日時、通知メール、入出金明細、問い合わせ返信などを保存し、欠落自体も相談資料にします。